El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha publicado en las guías de políticas las nuevas disposiciones en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) que cubren las consecuencias por el incumplimiento con el Programa del Centros Regionales EB-5.
Recordemos que un centro regional EB-5 es una unidad económica, pública o privada, en Estados Unidos dedicada a fomentar el crecimiento económico, y es precisamente el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) quien designa los centros regionales que participan en el Programa de Inversionistas Inmigrantes.
Las nuevas disposiciones analizan las sanciones por el incumplimiento de los centros regionales EB-5 que fueron agregadas a la Ley de Inmigración y Nacionalidad por la Ley de Reforma e Integridad EB-5 de 2022 que afectan a los centros regionales, las nuevas empresas comerciales, las entidades creadoras de empleos y los inversores.
Se explica cómo USCIS puede sancionar a los centros regionales por incumplimiento. USCIS no sanciona a individuos o entidades por acciones previas a la Ley, pero puede considerar violaciones previas significativas o recurrentes.
Las guías interpretan las disposiciones relacionadas con las sanciones, incluidas las cancelaciones, las inhabilitaciones y las suspensiones para los centros regionales, las nuevas empresas comerciales, las entidades creadoras de empleo, los inversores y otros que incumplan.
Las guías también explican lo que puede considerarse amenazas al interés nacional, fraude y tergiversación material intencional, engaño y uso indebido criminal en el contexto de determinaciones discrecionales que requieren que tomemos medidas adversas sobre ciertas peticiones, solicitudes y beneficios EB-5.
También describe consideraciones especiales para que los inversionistas de buena fe cualificados anteriores a la Ley de Reforma e Integridad del Programa de Centros Regionales EB-5 (RIA) conserven la elegibilidad bajo la sección 203(b)(5)(M) de INA después de que cancelemos o inhabilitemos su centro regional, nueva empresa comercial o entidad creadora de empleos debido al incumplimiento.
Aspectos destacados de la política
- Explica cómo los inversionistas de buena fe, incluidos aquellos que presentaron sus peticiones antes de la nueva ley, pueden conservar la elegibilidad si USCIS cancela o inhabilita el centro regional, la nueva empresa comercial o la entidad creadora de empleo del inversionista.
- Proporciona el proceso y los factores que USCIS generalmente considera al evaluar las sanciones, incluidos despidos, inhabilitaciones y suspensiones, de conformidad con el significado simple del estatuto.
- Explica lo que normalmente constituye amenazas al interés nacional, fraude y tergiversación material, engaño y uso indebido delictivo, de conformidad con el significado claro del estatuto.
- Explica que USCIS no sanciona a personas o entidades por acciones previas a la RIA, pero aún puede considerar violaciones previas a la RIA significativas o recurrentes con el fin de evaluar la gravedad de violación sancionable post-RIA.
- USCIS puede imponer una variedad de sanciones por incumplimiento, incluyendo la revocación de la visa EB-5, la denegación de solicitudes de residencia permanente y la incautación de activos.
- USCIS puede considerar que un proyecto de centro regional es una amenaza al interés nacional si no cumple con ciertos criterios, como la creación de empleos o la inversión en áreas económicamente desfavorecidas.
- USCIS puede denegar una solicitud EB-5 si determina que el solicitante ha cometido fraude o tergiversación material intencional.
- USCIS puede denegar una solicitud EB-5 si el solicitante ha sido condenado por un delito relacionado con engaño o uso indebido criminal.
Los inversores EB-5 deben leer cuidadosamente las nuevas guías de políticas y asegurarse de que cumplen con todos los requisitos del programa. El incumplimiento con las guías puede tener consecuencias graves, incluyendo la denegación de la visa EB-5 y la pérdida de la inversión.
Para ampliar esta información puede consultar la Parte G (Inversionistas), del Volumen 6 del Manual de Políticas del USCIS
