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Estafas en Inversiones Afectan al Programa de Inversionistas Inmigrantes

 Peticiones Del Formulario I-129

La Oficina de Educación y Asistencia a los Inversionistas de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), junto al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) emiten conjuntamente esta Alerta a Inversionistas para advertir a los inversionistas individuales sobre estafas de inversiones fraudulentas que afectan el Programa de Inversionistas Inmigrantes, también conocido como “EB-5”.

La Oficina de Educación y Asistencia a los Inversionistas de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) están conscientes de la existencia de estafas en inversiones dirigidas a ciudadanos extranjeros que buscan convertirse en residentes permanentes legales de los Estados Unidos a través del Programa de Inversionistas Inmigrantes (EB-5). SEC, en estrecha colaboración con USCIS, agencia que administra el programa EB-5, han realizado una intervención de emergencia para detener las ofertas de valores fraudulentos hechas supuestamente a través de EB-5.

El programa EB-5 provee una vía potencial para obtener la residencia permanente en los Estados Unidos a ciertos inversionistas extranjeros que pueden demostrar que sus inversiones están creando empleos en este país. Los dueños de negocios presentan una solicitud con USCIS para designar su negocio como “Centro Regional” bajo el Programa EB-5. Estos centros regionales ofrecen oportunidades de inversión en nuevas empresas comerciales que pudieran involucrar ofertas de valores. A través del programa EB-5, un inversionista extranjero que invierte y pone en riesgo cierta cantidad de dinero en una iniciativa que crea o preserva cierta cantidad de empleos en los Estados Unidos, resulta elegible para obtener la residencia permanente condicional legal. Al final del período requerido de dos años de residencia condicional, el inversionista extranjero es elegible para solicitar la eliminación de las condiciones impuestas sobre su residencia permanente, si puede demostrar que la creación que cumplió con los requisitos de creación de empleos. No obstante, a los inversionistas que invierten a través de EB-5, no se les garantiza una visa o que puedan convertirse en residentes permanentes legales de los Estados Unidos. Para más detalles, lea la sección Inversionistas Inmigrantes EB-5 en el sitio Web www.uscis.gov.

El hecho de que un negocio sea designado como un centro regional por USCIS no significa que USCIS, SEC o cualquier otra agencia de gobierno haya aprobado las inversiones ofrecidas por el negocio, o haya expresado su opinión sobre la calidad de la inversión. SEC y USCIS están conscientes de los intentos por usar incorrectamente el programa EB-5 como medio para llegar a cabo ofrecimientos fraudulentos de valores. En un caso judicial reciente, SEC v. Marco A. Ramírez, et. al., SEC y USCIS trabajaron en conjunto para detener un alegado fraude en inversiones en el cual SEC reclamó que los acusados, incluyendo el centro regional USA NOW, prometieron falsamente a los inversores un rédito de 5% de su inversión y la oportunidad de obtener una visa EB-5. Presuntamente, los promotores comenzaron a solicitar inversionistas antes de que USCIS hubiese designado el negocio como un centro regional. El SEC alegó que mientras los acusados les indicaron a los inversionistas que su dinero sería colocado en fideicomiso hasta tanto USCIS aprobara el negocio como elegible para EB-5, utilizaron incorrectamente los fondos de los inversionistas para uso personal, tal como financiar un restaurante estilo Luisiana. De acuerdo a la denuncia de SEC, los inversionistas no obtuvieron tan siquiera visas condicionales como resultado de su inversión a través del centro regional USA Now.

En otro caso, SEC v. A Chicago Convention Center, et al., SEC y USCIS actuaron en coordinación para ponerle fin a un alegado esquema fraudulento de inversiones de $156 millones. SEC alegó que un individuo y sus compañías utilizaron información falsa y engañosa para buscar inversionistas en el Primer Hotel y Centro de Convenciones en el Mundo en ser certificado LEED Platino por Emisión de Cero Carbón en Chicago, incluyendo falsos reclamos de que el negocio había adquirido los permisos de construcción necesarios y de que el proyecto había sido respaldado por varias cadenas de hoteles reconocidas. De acuerdo a la querella de SEC, los acusados prometieron a los inversionistas que recobrarían cualquier tarifa administrativa que pagaran por sus inversiones si se les denegaban las solicitudes de visa EB-5. Los acusados presuntamente gastaron más del 90 por ciento de las tarifas administrativas, incluyendo algunos gastos para uso personal, antes de que USCIS adjudicara las solicitudes de visa.

Como en toda inversión, es importante examinar cuidadosamente cualquier oferta que pretenda estar afiliada a EB-5. Siga estos pasos:


USCIS y SEC han creado en el último año un acuerdo de colaboración que hace énfasis en reforzar la integridad del programa EB-5. Las dos agencias actúan coordinadamente en asuntos a de casos específicos y a nivel programático, y han participado en eventos públicos en conjunto para crear conciencia entre los desarrolladores EB-5 e inversores respecto a los mismos. El Alerta del Inversionista es otro ejemplo de los ejemplos coordinados para proteger la integridad del Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5.

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Última Actualización: Octubre 10 de 2013
Fuente: RT

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